2019-03-30 16:20:44 行业追踪
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中普集团案归集资金超10亿:资产全面核查后制定兑付方案


3月29日消息,今日,据沈阳互联网金融协会月度通报显示,近一个月以来,协会继续归集资金、缩减企业运营支出,资产端核查、资产盘点,关联企业调查,出借人登记材料复核,应对各类诉讼案件,追查中普系关联资产,归集资金余额从9.282亿增加至10.172亿元,期间实际回款金额增加0.89亿,环比增长幅度9.58%。

2019年2月01日至2019年2月28日,收入10,484.89万元,实际对外支付1,581.17万元,其中费用类支出467.50万元,社保税费支出236.19万元,工资支出526.64万元,保证金退还350.84万元。与上月相比,人员工资支出减少203.67万元,下降27.89%;费用类支出减少1,507.44万元,下降76.33%。

至2月28日,中普公司注销工作继续有序开展,关联企业法律调查工作取得较大进展。

协会通报显示,已经开展辽宁中普立达海外移民中介信息服务有限公司的69家分公司、辽宁中普利才投资管理有限公司的11家分公司的注销工作,截止至2019年2月28日,已经成功注销分公司23家,已完成国地税注销的分公司9家,正在办理国地税注销的分公司13家,另有13家分公司正在做注销相关准备。

已归集到营业执照、公章、财务章、合同章等印鉴的公司增加了7家,由截止上个月的461家增加至468家。已审查统计员工劳动合同、人事档案共计6643份。起草、修改、审查各类用印文件流程总计760份(包括解除协议、通知函、税务稽查情况说明、经济普查报表等等)。

此外,至2月28日,面向社会征集举报线索成效显著。累计收到投诉、举报邮件51封,本月新增1封,内容涉及高管渎职、贪污、挪用公款、高管财产来源不明及转移资产等多条线索和证据,目前已转交相关部门进行处理。

对出借人登记材料的真实性、完整性审查,以及出借人登记合同与存量台账、银行流水的交叉比对复核工作。截止2019年2月28日,已完成出借人登记材料合同与出借端存量台账、三方平台数据资金流水成功比对审查1970份。

在逾期债权回收诉讼进程方面,截止至2019年2月28日,中普公司及其关联公司贷端债权清收诉讼案件情况:新增拟将起诉案件106件,已完成其中35份案件材料的交接及材料的核对、整理,并形成该35份案件的补充材料清单,目前处于补充材料阶段。新增回款案件4件,新增回款额2020000元。新增进入诉讼程序的案件3件,目前处于审理阶段。新增诉讼材料准备完毕的案件3件。

协会通报还指出,其他诉讼案件进展顺利。本月完成中普公司6起借款纠纷案件的起诉材料准备工作。完成中普公司关联公司6起诉讼案件起诉材料准备工作。本月新增中普公司及其关联公司作为被告的案件已审结的案件3件,新增处于审理阶段的案件9件。

协会表示,请广大出借人增强“买者自负、风险自担”的理念,理性维权,不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动,配合政府部门工作,支持行业协会监督中普公司运营并回收债权资金。待公司资产全面核查完成后,统一制定兑付方案,妥善安排兑付事宜。

通报还指出,公安机关将对犯罪嫌疑人臧延斌及中普公司其他涉案高管人员利用职务便利转移至个人名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押,加大涉案资金追缴力度,最大限度保护出借人的利益。

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