2018-11-27 10:42:02
来源: 网贷巴士   查看评论
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洲际油气控股方卷入草根投资:警方要求冻结6.7亿股


11月26日消息,上市公司洲际油气日前发布《关于控股股东所持股份被司法冻结的公告》称,控股股东广西正和实业集团有限公司(以下简称广西正和)所持公司所有股份,已被司法轮候冻结。而此次冻结的原因可能与草根投资案有关。

洲际油气公告称,洲际油气股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司转发的杭州市公安局余杭区分局下发的《协助冻结财产通知书》与海南省高级人民法院下发的《协助执行通知书》。具体事项为,余杭分局请中证登上海分公司协助轮候冻结广西正和实业集团有限公司所持公司股票665,081,232股无限售流通股,冻结起始日为2018年11月21日,冻结期限为2年,自转为正式冻结之日起计算。海南高院请中证登上海分公司协助执行轮候冻结广西正和所持公司股票 665,081,232股无限售流通股,冻结起始日为2018 年11月22日,冻结期限为3年,自转为正式冻结之日起算。

公告表示,广西正和已向余杭分局提交《查封、冻结异议书》(以下简称“《异议书》”)。《异议书》表示:广西正和持有的洲际油气的股份系其于 2007 年、2014年两次参与非公开定向增发合法获得;截止前述股份冻结日,广西正和与申请冻结执行人无任何直接经济往来,且并未收到任何司法机关对其的立案通知与涉案通知。基于以上理由,广西正和已请求余杭分局根据相关法律法规撤回《协助冻结财产通知书》。关于海南高院下发《协助执行通知书》的原因尚在了解中。

值得注意的是,此次股份被冻结可能与草根投资案有关。今年6月4日,有媒体报道称,草根投资宣布获得洲际油气领投的23亿元D轮融资,本轮融资是网贷行业迄今为止最大单笔金额融资。不过,在7月31日草根投资被曝逾期后,洲际油气迅速公告称,“投资合作意向书仅为框架协议,公司尚需对标的公司法律、财务方面进行深入的尽职调查。”

今年7月31日晚间,草根投资曝出逾期,有投资人连夜赶到了草根投资的办公地址,却看到平台办公地址已被搬空,并指出昨天下午许多草根投资的员工已经在办离职手续。多名投资人在网贷天眼论坛发布消息称,草根投资平台出现逾期,称其到期项目出现未还款现象。

8月1日,草根投资正式发布了“展期公告”。草根投资在公告中称,公司于近日收到部分借款主体的展期申请函及因惠民贷项目坏账异常业务暂停的通知,为维护投资人权益,公司将不遗余力处置借款人可变现资产,但因现实原因资产处置需要一定时间,现平台决定展期三个月,用以资产变现。

10月19日,草根投资法人金忠栲到杭州市公安局余杭区分局投案。公安机关立案侦查,依法对金忠栲及相关人员采取刑事强制措施。

10月21日,警方通报称,依法对草根投资实际负责人金忠栲等25名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。查封涉案公司及涉案人员相关房产16处,其中杭州9处、金华7处。查封上海富建洒店、上海虹桥公寓。冻结相关涉案公司银行账户133个,资金7000余万元:扣押涉案公司相关车辆及现金680余万。

10月24日,警方通报显示,草根投资涉嫌非吸案新增冻结相关涉案公司银行账户22个,资金3000余万元。目前,合计已冻结银行账户155个,资金1.1亿余元。新增査封相关涉案公司位于衢州的店铺、写字楼在建房产582处,面积总计10.07万平方米。新增查封相关涉案人员位于杭州的房产1套,面积约496平方米。

10月30日,警方通报显示,新增冻结相关涉案公司银行账户46个,涉及资金2000余万元;合计已冻结银行账户201个,涉及资金1.3亿余元。新增查封位于衢州、杭州相关商铺383间,新增面积总计2.15万平方米。新增查封位于上海相关房产套,面积约358平方米。新增冻结相关涉案公司及个人持有的某上市公司股票1.2亿股。

11月5日,“余杭公安”通报了草根投资涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展,通报显示,警方新增冻结相关银行账户12个,涉及资金3000余万元;  合计已冻结相关银行账户213个,涉及资金1.6亿余元。新增查封位于上海的某饭店房产1处(该资产亦被其他司法机关查封),面积约2万平方米。新增查封位于杭州的房产1处,面积约822平方米。新增查封相关车辆21辆。

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