2018-11-09 21:25:02
来源: 网贷巴士   查看评论
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钱保姆、巨潮金融、稳赚宝 、钱内助等多个平台案件进展。


10月9日,杭州市公安局滨江区分局通过其官方微信对外通报了钱保姆、巨潮金融、稳赚宝、金储宝等4家涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展!

 

通报显示,4家平台共计2人被执行逮捕,8人被采取刑事强制措施,2名被执行逮捕的犯罪嫌疑人分别是巨潮金融实际控制人王某建和金储宝法定代表人周某,二人因涉嫌集资**罪分别于10月15日、11月15日经杭州市滨江区人民检察院批准由滨江分局执行逮捕;8名被采取刑事强制措施的嫌疑人分别为稳赚宝法定代表柴某及涉案人员郭某、丁某,钱保姆实际控制人夏某明及涉案人员张某、寿某、方某;金储宝公司财务财务朱某。

 

除依法对部分犯罪嫌疑人采取措施意外,各个涉案平台在追赃挽损工作上均取得了积极进展,具体如下:

 

巨潮金融案目前冻结涉案公司及涉案人员名下的银行账户41个(共计34万余元),扣押汽车1辆;警方已对对公司平台数据进行提取固定,并聘请专业审计公司对相关数据进行审计;

 

 

稳赚宝案目前已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户50个、股权2家,查封涉案公司及涉案人员名下房产2处,目前警方正在梳理、核实相关借款企业2家,开展挽损专项工作;

 

 

钱保姆案已经扣押涉案公司及涉案人员名下坛装黄酒1.6万余坛,盒装黄酒1000箱,人参1000箱,冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户4个(共计726.97万元)、房产2处、汽车3辆、股票若干;查询、调取38家关联公司账户数据,聘请专业审计公司对相关数据进行审计;

 

 

金储宝案目前已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户14个(共计156万余元)。查封涉案公司及涉案人员名下房产、地产50处。扣押白酒3400箱。

 

 

目前杭州警方已开通网上报案方式,投资人可通过杭州市公安局“警察叔叔”APP或者杭州公安微信公众号“微警务”版块中“网络借贷平台投资人登记”功能进行登记。

 

另外,杭州市公安局西湖区分局发布关于“一财金融”、“人爱金服”、“钱内助”3家平台案件最新进展,三家平台在嫌疑人追捕和追赃挽损工作上均取得可喜进展。

2018年7月28日,杭州市公安局西湖分局对杭州一财金融信息服务(杭州)有限公司(平台名:一财金融)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过四个月的调查取证,11月8日西湖区公安分局发布通告称,现已对叶某某等两人采取刑事强制措施,对公司实际控制人彭某刑拘上网追逃。

2018年6月27日,杭州市公安局西湖区分局依法对杭州仁爱投资咨询有限公司(平台名:人爱金服)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过四个多月的调查取证,11月8日西湖区公安分局发布通告称,现已对杭州仁爱投资咨询有限公司总经理边某某采取刑事强制措施,冻结部分涉案资金。

2018年7月14日,杭州市公安局西湖分局对杭州钱内助金融信息服务有限公司(平台名:钱内助)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过四个月的调查取证,11月8日西湖区公安分局发布通告称,现已对贝某某等七名嫌疑人采取刑事强制措施。

 

随着警方侦办力度的加大,案件将会取得更大的进展,网贷巴士提醒广大出借人积极配合公安机关开展调查取证,并通过合理合法途径反映情况和诉求,不信谣,不传谣。

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