2020-07-26 23:46:50
来源: 金融虎   查看评论
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温州银行“踩雷”P2P米庄理财:相关账户已被冻结


7月24日消息,近日,针对爱财集团旗下P2P平台米庄理财出借人在浙江政务咨询投诉举报平台上投诉“2018年温州银行与爱财集团合作过程中存在重大的违规行为”一事,杭州市余杭区公安分局在回复中表示,温州银行向爱财集团(米庄理财)借款问题,警方对该情况已掌握,之前已与温州银行谈话两次,并冻结了温州银行相关账户。现具体工作还在进一步开展当中。

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根据出借人投诉内容显示,2018年3月,温州银行与爱财集团签订助贷合作协议,温州银行要求爱财集团承诺进行兜底代偿。2019年12月,米庄因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查,这部分给到温州银行的代偿资金近8千万元,均来自米庄P2P平台出借人。

该名出借人还诉称,根据2017年12月出台《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》要求:“银行业金融机构与第三方机构合作开展贷款业务的,不得将授信审查、风险控制等核心业务外包。”但温州银行与爱财集团合作中,将核心风控能力外包,直接违反了银保监对于现金贷业务的规定。请求温州银行尽快把近8000万资金还给爱财。

天眼查数据显示,杭州信釜资产管理有限公司旗下运营的P2P平台米庄理财成立于2015年4月,公司大股东爱财科技有限公司(即爱财集团)对其持股比例为80%。爱财集团的创始人、董事长兼CEO钱志龙,曾是阿里第75号员工。2010年,钱志龙以支付宝消费者事业部总经理的身份离职创业,创办爱财集团。

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据公开信息显示,爱财集团曾与海尔消金、华融消金、山东信托、光大信托、温州银行、众安保险等金融机构形成战略合作,累计撮合消费金融资产交易量超过500亿人民币。

去年12月18日,爱财集团旗下P2P平台米庄理财发布公告称,平台停盘并进行有序退出程序。自2019年12月18日20:00起,平台停止发布一切标的,同时停止对到期标的进行单独兑付。米庄理财表示,公司股东、高管集体承诺,在清盘过程中不跑路,不失联,积极努力进行债务催收,尽最大努力减少出借人损失。但刚隔10天,宣布停盘退出的米庄理财就正式爆雷。

据杭州市公安局余杭区分局通告,2019年12月29日,杭州信釜资产管理有限公司法定代表人钱某龙(男,43岁,浙江杭州人,公司实际负责人)主动向杭州市公安局余杭区分局投案。

 

今年3月24日,警方通报显示,自杭州信釜资产管理有限公司非法吸收公众存款案被立案侦查以来,杭州市公安局余杭区分局全力开展案件调查及追赃挽损工作,新增查封涉案公司及涉案人员相关房产3处,累计查封涉案公司及涉案人员相关房产24处。新增冻结相关涉案公司银行账户12个,冻结、催收债权资金2.68亿元,累计冻结、催收归集资金3.47亿元。新增冻结12家涉案公司的相关股权,累计冻结47家涉案公司相关股权。新增扣押涉案公司及涉案人员的车辆2辆,累计扣押涉案公司及涉案人员的车辆5辆。

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