2020-07-26 23:47:29
来源: 金融虎   查看评论
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滨海金控集资诈骗案情曝光:39人被逮捕 涉案金额16亿元


7月24日综合消息,继7月3日“深圳市滨海基金管理有限公司涉嫌集资诈骗案的通告”发布后,广州警方于昨日对该案案情再度进行了通报。据广州市公安局新闻办公室7月23日通报,涉案的深圳滨海基金公司非法吸收公众存款16亿元,涉及利益受损群众约2000人。6月9日,在广东省公安厅经侦局、广州市公安局经侦支队的统一指挥协调下,天河警方出动大批警力分为40余个抓捕组,将广州地区涉嫌参与集资诈骗的林某等61名犯罪嫌疑人抓捕归案,依法刑事拘留45人。7月17日,该案39名犯罪嫌疑人被依法逮捕。

目前,警方正在深入调查取证,并全力追缴涉案资产,以最大限度维护投资人合法权益。请各位投资人不造谣、不信谣、不传谣,通过合法渠道表达个人诉求,不参与非法维权集会串联,并主动向当地警方报案,积极收集提供合同、缴款凭证等证据。对故意造谣传谣、聚集闹事等违法犯罪行为,警方将依法予以处罚。

老板溜了,3名投资人损1200万

“1200万元就这么不见了,我们两天两夜没睡,还是没守住他,求你们帮忙找到他,让他还钱........”1月23日,从东北来广州的张女士到天河警方经侦大队报警求助。

这到底是怎么回事?民警了解到,张女士和其他3名投资人在位于天河区珠江新城的深圳滨海基金公司投资了理财产品1200余万元,2019年10月产品到期不能兑付。

张女士原本想在春节前拿回投资本息过个好年,殊不知到公司办公现场一看,只见千余平方米的办公区只剩下寥寥数人。张女士和几位投资人马上“入驻”公司,轮流值守,一心想向公司老板林某拿回投资款,但林某却趁机溜走了,任何方式都无法联系上。

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接到张女士报警后,天河警方经侦大队对该基金公司进行核查,确认公司存在重大风险。3月12日,天河警方立案侦查。

存量待付额16.34亿元

天河警方查实,2016年至2019年12月期间,在未取得向公众吸收存款的资质下,犯罪嫌疑人林某等人利用深圳滨海基金公司名义,先后以20余个项目发行理财产品30余个,累计募集资金20亿元;2019年10月开始不能如期兑付,累计存量待付额16.34亿元,涉及客户人数1938人。

该公司在陕西、山东、湖南等地成立分公司,以及以滨海企业信息咨询有限公司名义,在辽宁、江苏、浙江等地成立分公司或分部,大肆招聘业务员,通过举办高尔夫球赛、推介会、路演等公开方式,或让业务员向社会不特定人群进行公开宣传或口口相传等形式,彰显公司实力并推介理财产品

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为大量吸纳资金,该公司的产品说明宣传单以及公司业务员口头或微信、短信、邮件等明确向客户承诺,本金不受损失并可获得8%到11%不等年化收益;公司允许业务员以个人名义提出申请,即可成为“超级投资人”,接收投资额低于100万元不合格投资人的投资款。

该公司通过不备案、不托管(私募基金账户)、控制项目方资金账户等逃避监管,形成资金池操作,将数亿元投资款用于借新还旧、公司经营性支出,以及挪作他用。

警方提醒广大市民群众,要理性投资理财,确保个人财产安全。高收益必然伴随高风险,请提高警惕,拒绝诱惑,远离非法集资。

警方敦促高管业务员等退缴赃款

公开资料显示,滨海基金运营平台为滨海财富和滨海金控。据官网介绍,滨海金控集家族理财、财富管理、创投融资、产业基金、私人银行、互联网金融等业务于一体,是一家综合性金融服务机构,涵盖全金融产业链,并与多家知名投资银行、信托机构建立了紧密合作的战略伙伴关系。总部位于广州CBD珠江新城,在北京、上海、深圳、东莞、南京、杭州等国内一线城市及全球主要经济中心均设有分支机构。

天眼查信息显示,深圳市滨海基金管理有限公司成立于2013年07月05日,注册资本1.5亿元,法人林少鹏间接持股比例达89%亦为实际控制人。第二大股东谭凯欣持股8%,担任北京滨海金控投资管理有限公司、北京滨海财富投资管理有限公司等15家公司的法人。

根据警方7月3日通报显示,公安机关正在继续核查滨海基金公司及其涉案相关高管、业务员提成情况,并将加大力度对涉案高管及业务人员的非法所得进行追缴。警方敦促本案非法集资行为人(包括高管、业务员)主动履行还款义务,限于2020年8月30日前将在滨海基金公司任职期间收取的佣金、提成费等非法所得依法退缴。对逾期不履行的,公安机关将依法追究法律责任。

滨海基金公司在上海、西安等十余市均有设立分公司募集投资人投资款,请各地受害人到属地公安机关了解报案所需材料并在属地公安机关报案。警方将按涉众型经济犯罪案件“三统两分”原则对涉案资金、股权等财产做统一处置。

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