2020-07-26 23:49:43
来源: 金融虎   查看评论
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东融系非吸案12人移送审查起诉:P2P合家金融负责人在列


7月24日消息,昨日,杭州市公安局下城区分局发布通告显示,依法对杭州东融集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查后,持续加大侦查力度,已对杭州合家互联网金融服务有限公司负责人李某、杭州凯胜股权投资基金管理有限公司负责人洪某等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送至下城区人民检察院审查起诉。通报指出,杭州东融集团有限公司实际控制人包某峰等人涉嫌的犯罪事实仍在进一步侦查过程中。

截止目前,警方已累计冻结银行账户资金3315万元(部分银行账户存在轮候冻结);案件资金集账户已累计收到款项5019万元;上述2项资金合计8334万元。已对资产包中涉案的底层资产抵押物进行查封,对涉案公司及犯罪嫌疑人名下的相关涉案资产进行查封(部分资产存在轮候查封)。

公安机关将继续加大追赃挽损力度,并适时公布案情进展。请各位投资人通过合法理性途径反映情况和诉求,不信谣、不传谣,对于在网上编造、散布各类谣言,恶意挑拨、煽动非法聚集闹事,干扰阻碍案件侦办的行为,公安机关将依法严肃处理。

据金融虎了解,去年12月2日,杭州市公安局下城区分局对外发布通报称,依法对杭州东融集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。同时,已依法对杭州合家互联网金融服务有限公司(“合家金融”)、杭州凯胜股权投资基金管理有限公司、杭州东融集团有限公司等“东融系”公司实际控制人包某峰等27名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并对相关涉案公司服务器数据予以调取,对相关资产开展查控工作。

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