2020-07-26 23:50:52
来源: 金融虎   查看评论
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善林金融案宣判:周伯云、田景升判无期 25万余人损失217亿元


7月24日消息,名震业界的“善林金融”案终于有了审判结果。据上海市第一中级人民法院消息,今日上午,上海一中院依法公开宣判被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司(以下简称善林金融公司)、被告人周伯云等12人集资诈骗一案,对善林金融公司以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元(以下币种均为人民币);对周伯云、田景升以集资诈骗罪分别判处无期徒刑,并处罚金7,000万元、800万元;对翟中奇等其余10名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至六年不等刑罚,并处250万元至50万元不等罚金。

25万余人损失217亿余元

据上海市第一中级人民法院此前发布消息显示,2019年7月10日、11日,对被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司以及周伯云等12名被告人集资诈骗案一审公开审理。在时隔一年多后,该案终于正式宣判。

经审理查明,2013年10月,被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司,并实际控制“善林系”企业,陆续在全国29个省市开设千余家分支机构,并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”等网络借贷平台。为谋取非法利益,善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式,承诺4.5%至18%的年化收益,通过债权转让等名义,向62万余名投资人非法募集资金共计736.87亿余元。

上述非法集资钱款均被转入善林金融公司、周伯云实际控制的银行账户,567.59亿余元用于兑付前期投资人本息,34.63亿余元用于项目投资、收购公司股权、购买境外股票,35.39亿余元用于善林资产端线下、线上放贷,其余款项被用于支付公司运营费用、员工工资及佣金、关联公司往来款等。至案发,造成25万余名被害人实际经济损失共计217亿余元。

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上海一中院认为,被告单位善林金融公司及被告人周伯云等12名单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。善林金融公司、周伯云等人的非法集资行为给被害人造成了特别重大的经济损失,严重破坏了国家金融秩序,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

被告人家属、被害人代表等共计200余人旁听了一审宣判。上海市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

已有多地分公司负责人被判罚

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据金融虎此前了解,自2018年9月20日以善林金融法人周某某为首的53人被移送检方审查起诉以来,关于善林金融案的审判序幕在各地迅速拉开。例如,2018年12月20日,善林(上海)金融服务有限公司南阳分公司负责人王某因犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币二万元。2018年11月29日,据上海市静安区人民法院刑事判决书显示,善林公司广中西路分公司林某某、王某2、汤某、唐某某4人因犯非法吸收公众存款罪被判罚,其中分公司负责人林某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币三万元。此外,善林金融上海南京西路分公司案件也已宣判。

去年12月17日,善林(上海)商务咨询有限公司高阳分公司实际负责人等16人被二审判罚,其中主要负责人李某某获刑5年,并处罚金人民币400000元。

近日,据忻州市中级人民法院,忻府区人民法院依法审结“善林金融”忻州分公司负责人杜某非法吸收公众存款案,被告人杜某犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金五万元,非法所得依法予以追缴,上缴国库。

去年8月8日,上海公安局浦东分局对外发布关于敦促“善林金融”案所涉借款平台 的借款人依法履行还款义务的公告显示,“善林金融”案进入到法院审理阶段,该案自立案侦查以来,经警方全力追赃,已追缴现金16亿余元,查封、冻结相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。目前,追赃挽损工作仍在进行中,最终清退将依法进行。同时,敦促该案所涉借款平台的借款人依法履行还款义务。

需要指出的是,与e租宝、中晋及钱宝案类似,善林金融案同样轰动一时,其靠"借新还旧"、击鼓传花的模式维持着公司的运营,其线下门店销售的产品实际上是虚构的债权类理财产品,其对外向投资者许以高额利息,承诺到期返本付息,骗取投资人资金。

2018年4月9日,善林(上海)金融信息服务有限公司实际控制人周某云向上海市公安局浦东分局自首,称公司在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款,已产生巨大资金缺口致使无法兑付投资人本息。一时间,投资人蜂拥向公安机关报案,曾经风光无限的善林总部被公安机关查处。而在几个月后,曾在北京大街小巷都能见到的邻家便利店,因为主要股东善林金融爆雷、便利店持续亏损,2018年8月2日,全国168家门店宣布停业。

从周伯云投案至今,该案已历时两年零三个月的时间。从公开信息来看,司法机关的追赃挽损工作仍在进行中,对投资人而言,仍需耐心等待后续的清退工作。

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