2020-05-07 11:14:09
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中付支付七项违规遭罚没197万元 合利宝九项违规罚没71万


  金融虎讯 4月29日消息,近日,中国人民银行长沙中心支行公布罚单显示,中付支付科技有限公司(下简称“中付支付”)长沙分公司涉及“实名制落实不到位、变造交易”等七项违规,被罚没197万余元。广州合利宝支付科技有限公司湖南分公司涉及“未按规定建立风险评级、变造交易”等九项违规被罚没71万余元。

  
 

  据行政处罚信息公示表(长银罚字〔2020〕第2号)显示,中付支付长沙分公司存在“特约商户实名制落实不到位;未按规定对特约商户进行现场检查;未根据特约商户的经营特点和风险等级,定期开展后续培训并保存培训记录;为入网时间少于90日的特约商户提供T+0资金结算服务;单位特约商户使用个人银行结算账户作为收单结算账户;变造交易;未按要求向所在地人民银行分支机构报告收单业务外包管理办法和所选择的外包服务机构相关情况”等七项违规,被要求限期改正,给予警告,没收违法所得399498.9元,并处以157.5万元罚款。

  
 

  罚单信息还显示,总经理方卓铭对中付支付长沙分公司以下行为负有责任:为入网时间少于90日的特约商户提供T+0资金结算服务、变造交易,被警告并被处6万元罚款。

  
 

  

  
 

  据了解,去年4月,中付支付曾因“虚构商户、利用虚假商户变造交易”被中国银联业务管理委员会通报并责令整改。

  
 

  此外,据行政处罚信息公示表(长银罚字〔2020〕第3号)显示,广州合利宝支付科技有限公司湖南分公司存在“未按规定建立风险评级、收单外包业务管理、特约商户档案管理制度;未按规定落实特约商户实名制度;未按规定开展特约商户巡检;未按规定开展特约商户培训;为入网时间少于90日的特约商户提供T+0资金结算服务;单位特约商户使用个人银行结算账户作为收单结算账户;变造交易;未限制商户违规移机使用受理终端;未按规定报告外包服务机构情况。”等九项违规,被要求限期改正,给予警告,没收违法所得11750.01元,并处70万元罚款。

  
 

  

  
 

  据了解,今年1月9日,合利宝支付黑龙江分公司曾因违反《银行卡收单业务管理办法》遭到中国人民银行哈尔滨中心支行处罚。

  
 

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